日期：2021-11-22閱讀：9904次
證券代碼：000421 股票簡稱：南京公用 公告編號：2021-51
南京公用發(fā)展股份有限公司
董事會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
南京公用發(fā)展股份有限公司董事會于2021年11月18日（星期四）以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第十一屆董事會第六次會議的通知及相關會議資料。2021年11月22日（星期一），第十一屆董事會第六次會議以通訊方式召開，會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。經(jīng)與會董事充分審議，本次會議形成如下決議：
1、審議通過《關于授權公司下屬房地產(chǎn)公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競拍的議案》。
同意公司下屬房地產(chǎn)公司于2021年11月25日參與南京河西南板塊NO.2021G112、NO.2021G114及NO.2021G115地塊以及南部新城板塊NO.2021G124、NO.2021G125地塊土地使用權競拍。若公司成功競得相關地塊，為高效、有序地完成開發(fā)建設，公司授權經(jīng)營層在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內，采取自主或與品牌開發(fā)商合作的方式，開發(fā)上述所競得的相關地塊。公司根據(jù)本次事項后續(xù)進展，按照公司章程及有關制度的規(guī)定履行審議和披露程序。
若公司成功競得相關地塊，且成交價格總額超過董事會決策權限，本議案需提交公司股東大會審議通過后方可生效。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見同日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之《關于授權公司下屬房地產(chǎn)公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競拍的公告》。
2、審議通過《關于2022年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。
核準2022年度公司向銀行申請綜合授信總額不超過15億元。同時，授權公司董事長代表董事會在核準額度范圍內簽署相關法律文書。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過《關于吸收合并全資子公司南京中北交通咨詢服務有限公司的議案》。
同意公司吸收合并全資子公司南京中北交通咨詢服務有限公司，并提請公司股東大會授權經(jīng)營層辦理與本次吸收合并相關的一切事宜，包括但不限于簽署吸收合并協(xié)議、辦理相關的資產(chǎn)轉移和辦理工商變更登記等。授權有效期至本次吸收合并的相關事項全部辦理完畢止。
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見同日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之《關于吸收合并全資子公司南京中北交通咨詢服務有限公司的公告》。
4、審議通過《關于為全資子公司南京中北友好國際旅行社有限公司提供擔保的議案》。
同意公司為全資子公司南京中北友好國際旅行社有限公司400萬元機票出票額度提供擔保。
鑒于南京中北友好國際旅行社有限公司的資產(chǎn)負債率超過70%，本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見同日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之《關于為全資子公司南京中北友好國際旅行社有限公司提供擔保的公告》。
5、《關于參與南京智慧交通信息股份有限公司定向增發(fā)暨關聯(lián)交易的議案》。
同意公司與南京環(huán)境集團有限公司、南京市城市建設（控股）有限公司、南京公共交通（集團）有限公司、北京萬城互聯(lián)投資有限公司、南京東南人工智能股權投資一期基金企業(yè)(有限合伙)、南京大數(shù)據(jù)集團有限公司及圖靈人工智能研究院（南京）有限公司組成聯(lián)合體，認購智慧交通公司定向增發(fā)的880萬股股份，其中公司認購份額不超過200萬股，認購價格以第三方資產(chǎn)評估價格為定價依據(jù)（定價基準日2021年6月30日），最終認購價格以當日摘牌結果為準。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事商海彬先生回避表決。
詳見同日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之《關于參與南京智慧交通信息股份有限公司定向增發(fā)暨關聯(lián)交易的公告》。
特此公告。
南京公用發(fā)展股份有限公司董事會
二〇二一年十一月二十二日
