日期：2021-12-31閱讀：9683次
證券代碼：000421 股票簡稱：南京公用 公告編號：2021-62
南京公用發(fā)展股份有限公司
監(jiān)事會決議公告
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本公司監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
南京公用發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會于2021年12月28日（星期二）以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第十一屆監(jiān)事會第四次會議的通知及相關(guān)會議資料。2021年12月30日（星期四），第十一屆監(jiān)事會第四次會議以通訊方式召開，公司3名監(jiān)事全部參加了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。經(jīng)與會監(jiān)事充分審議，本次會議形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會審議限制性股票激勵計劃的程序和決策合法、有效，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；公司實施限制性股票激勵計劃有利于建立、健全公司激勵約束機制，充分調(diào)動公司（含控股子公司）董事、高級管理人員（包括市場化選聘的職業(yè)經(jīng)理人）、中層及資深人員、核心業(yè)務(wù)/管理人員的積極性，實現(xiàn)員工與公司共同發(fā)展；公司實施本次限制性股票激勵計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法>的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會制訂的《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，旨在保證公司2021年限制性股票激勵計劃的順利實施，確保激勵計劃規(guī)范運行，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形?？己酥笜?biāo)科學(xué)、合理，具有全面性、綜合性及可操作性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達(dá)到激勵計劃的考核目標(biāo)，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好的價值分配體系。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃管理辦法>的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2021年限制性股票激勵計劃管理辦法》符合國家的有關(guān)規(guī)定和公司實際情況，能確保公司2021年限制性股票激勵計劃的順利實施，能明確激勵計劃的管理機構(gòu)及其職責(zé)權(quán)限等各項內(nèi)容，形成完善、全面的股權(quán)激勵管理體系，建立股東與公司管理人員及核心骨干人員之間的利益共享與約束機制。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
南京公用發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會
二○二一年十二月三十日
