日期：2021-12-06閱讀：9842次
證券代碼：000421 股票簡稱：南京公用 公告編號：2021-57
南京公用發(fā)展股份有限公司
董事會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
南京公用發(fā)展股份有限公司董事會于2021年11月30日（星期二）以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第十一屆董事會第七次會議的通知及相關會議資料。2021年12月6日（星期一），第十一屆董事會第七次會議以通訊方式召開，會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。經(jīng)與會董事充分審議，本次會議形成如下決議：
1、審議通過《關于對公司下屬房地產(chǎn)公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競拍并成功競得南京南部新城NO.2021G125地塊及南京河西南NO.2021G115地塊事宜予以確認的議案》。
提請股東大會對公司控股子公司南京中北金基置業(yè)有限公司以人民幣6.2億元成功競得南京南部新城NO.2021G125地塊；對公司全資子公司南京中北盛業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以人民幣14億元成功競得南京河西南2021G115地塊事宜審議確認。同時，為高效、有序地完成開發(fā)建設，授權經(jīng)營層在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內，采取與品牌開發(fā)商合作的方式，開發(fā)上述所競得的相關地塊。項目開發(fā)所需資金，由相應地塊的開發(fā)主體通過對外融資方式解決，不足部分可以由股東方按股權比例以股東借款方式來補足，開發(fā)主體按不高于8%的年利率向股東方支付借款利息。
本議案提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見同日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之《關于對公司下屬房地產(chǎn)公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競拍并成功競得南京南部新城NO.2021G125地塊及南京河西南NO.2021G115地塊事宜予以確認的公告》。
2、審議通過《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。
定于2021年12月22日（周三）下午2:30在公司（南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號樓）十七樓會議室召開2021年第一次臨時股東大會。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見同日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之《關于召開2021年第一次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
南京公用發(fā)展股份有限公司董事會
二〇二一年十二月六日
